KYC І AML ПОЛІТИКА

1. Відповідно до міжнародного права, bitmore.io, (далі - Сервіс) дотримується низки правил та реалізує низку процедур, спрямованих на запобігання використанню Сервісу з метою проведення операцій з відмивання грошей, тобто дій, спрямованих на відшкодування грошей або інших цінних паперів незаконного походження, презентуючи їхнє придбання та володіння як цілком законне та нормальне, а також проведення інших операцій, які є незаконними.

2. Для запобігання операціям незаконного характеру, Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Заявок, що створюються Користувачем:Відправник і одержувач Платежу за Заявкою повинні бути однією і тією ж особою. Користуючись послугами Сервісу, перекази на користь третіх осіб суворо заборонені.

Уся контактна інформація, введена Користувачем у заявці, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, повинні бути актуальними і повністю достовірними.

Категорично забороняється створення Користувачем Заявок з використанням анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних інтернет-з'єднань.

3. Для запобігання операціям незаконного характеру, Сервіс:

використовує внутрішню систему автоматичного аналізу операцій і поведінки Користувача (система запобігання шахрайству), яка зупиняє всі підозрілі операції Користувача;

встановлює обмеження на операції Користувача залежно від рівня ідентифікації особи Користувача та країни походження;

дотримується політики «Знай свого клієнта» (KYC - «Know Your Customer»);

4. Сервіс залишає за собою право заморозити обліковий запис Користувача та всі поточні Заявки Користувача до отримання копій документів, що підтверджують особу Користувача, а також джерело походження Електронних блоків та іншої інформації, необхідної для перевірки операції, у таких випадках:

при виявленні порушення будь-якої з вимог, представлених у пункті 2 цієї Угоди;

якщо Застосунок Користувача зупинено системою запобігання шахрайству;

у разі, якщо сума транзакцій за створеними Користувачем Заявками за останні 30 днів перевищила суму, еквівалентну 10 000 USD;

якщо в адміністрації Сервісу виникли обґрунтовані підозри, що Користувач намагається використовувати послуги Сервісу для відмивання грошей або з метою проведення будь-яких інших незаконних операцій.

Своєю чергою, Користувач зобов'язується надати запитуваний документ протягом 7 робочих днів з моменту отримання запиту про його надання, або запиту про скасування заявки.

Якщо Користувач відмовляється надати запитувані документи, Сервіс залишає за собою право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні та вжити заходів.

5. Сервіс залишає за собою право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні та вжити заходів, описаних в Угоді користувача, після чого передає всі дані Користувача, наявні в Сервісу, а також усю доступну інформацію про операції Користувача правоохоронним органам у таких випадках:

виявлення операцій, метою яких є відмивання грошей, фінансування терористичних організацій, шахрайство будь-якого роду, а також операцій, спрямованих на проведення будь-яких інших незаконних операцій;

якщо у Сервісу є обґрунтовані підозри, що документ, наданий Користувачем для ідентифікації Користувача, є підробленим або недійсним;

отримання від уповноважених органів інформації про неправомірність володіння Користувачем електронними блоками або фінансовими коштами та/або іншої інформації, що унеможливлює надання Сервісом послуг Користувачеві;

виявлення будь-яких дій або спроб вчинення Користувачем дій, спрямованих на надання будь-якого негативного впливу на програмно-технічний комплекс Сервісу;

виявлення будь-яких дій або спроб вчинення Користувачем дій, спрямованих на розкрадання баз даних та іншого матеріального і нематеріального майна Сервісу;

виявлення будь-яких дій або спроб вчинення Користувачем дій, які можуть завдати будь-якої фізичної, матеріальної та нематеріальної шкоди Сервісу.

6. Сервіс залишає за собою право перевіряти особисту та будь-яку іншу інформацію, отриману від Користувача, усіма доступними способами.

7. Список країн, громадян або резидентів, які не обслуговуємо:

Афганістан, Американське Самоа, США. Віргінські острови, територія Гуам, Іран, Ємен, Лівія, Держава Палестина, Пуерто-Ріко, Сомалі, Корейська Народно-Демократична Республіка, Північні Маріанські острови, США, Сирія, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Судан, Придністров'я, тимчасово окуповані території Грузії, Турецька Республіка Північного Кіпру, Західна Сахара, Федеративна Республіка Амбазонія, Косово, Південний Судан, Канада, Велика Британія, Нікарагуа, Тринідад і Тобаго, Венесуела, М'янма і тимчасово окуповані території України.

8. Політика санкцій.

Відповідно до наших зобов'язань щодо підтримання надійної практики боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму та дотримання чинних законів і нормативних актів, а також міжнародних фінансових санкцій, проводить сувору санкційну політику щодо заморожування операцій, пов'язаних з організаціями, які перебувають під санкціями або підозрюваними в порушенні санкцій, а також припинення/припинення використання наших послуг Користувачами, залученими до такої діяльності.

Вживає всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб всі Користувачі, з якими встановлюються ділові відносини, були перевірені на відповідність відповідним повідомленням, опублікованим: United Nations Sanctions (UN); US Consolidated Sanctions; OFAC - Specially Designated Nationals (SDN); EU Financial Sanctions; UK Financial Sanctions (HMT); Australian Sanctions; Switzerland Sanction List - SECO; INTERPOL Wanted List; Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List; Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada); Bureau of Industry and Security (US); Department of State, AECA Debarred List (US); Department of State, Nonproliferation Sanctions (US), та інші.