KYC И AML ПОЛИТИКА
1. В соответствии с международным правом, bitmore.io, (далее - Сервис) придерживается ряда правил и реализует ряд процедур, направленных на предотвращение использования Сервиса с целью проведения операций по отмыванию денег, то есть действий, направленных на возмещение денег или других ценных бумаг незаконного происхождения, представляя их приобретение и владение как совершенно законное и нормальное, а также проведение других операций, которые являются незаконными.
2. Для предотвращения операций незаконного характера, Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:Отправитель и получатель Платежа по Заявке должны быть одним и тем же лицом. Пользуясь услугами Сервиса, переводы в пользу третьих лиц строго запрещены.
Вся контактная информация, введенная Пользователем в заявке, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
Категорически запрещается создание Пользователем Заявок с использованием анонимных прокси-серверов или любых других анонимных интернет-соединений.
3. Для предотвращения операций незаконного характера, Сервис:
использует внутреннюю систему автоматического анализа операций и поведения Пользователя (система предотвращения мошенничества), которая останавливает все подозрительные операции Пользователя;
устанавливает ограничения на операции Пользователя в зависимости от уровня идентификации личности Пользователя и страны происхождения;
придерживается политики "Знай своего клиента"(KYC - “Know Your Customer”);
4. Сервис оставляет за собой право заморозить аккаунт Пользователя и все текущие Заявки Пользователя до получения копий документов, подтверждающих личность Пользователя, а также источник происхождения Электронных блоков и другой информации, необходимой для проверки операции, в следующих случаях:
при обнаружении нарушения любого из требований, представленных в пункте 2 настоящего Соглашения;
если Приложение Пользователя остановлено системой предотвращения мошенничества;
в случае, если сумма транзакций по созданным Пользователем Заявкам за последние 30 дней превысила сумму, эквивалентную 10 000 USD;
если у администрации Сервиса возникли обоснованные подозрения, что пользователь пытается использовать услуги Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций.
В свою очередь, Пользователь обязуется предоставить запрашиваемый документ в течение 7 рабочих дней с момента получения запроса о его предоставлении, либо запроса об отмене заявки.
Если Пользователь отказывается предоставить запрашиваемые документы, Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании и предпринять действия.
5. Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании и предпринять действия, описанные Пользовательского соглашения, после чего передает все данные Пользователя, имеющиеся у Сервиса, а также всю доступную информацию об операциях Пользователя правоохранительным органам в следующих случаях:
выявление операций, целью которых является отмывание денег, финансирование террористических организаций, мошенничество любого рода, а также операций, направленных на проведение любых других незаконных операций;
если у Сервиса есть обоснованные подозрения, что документ, предоставленный Пользователем для идентификации Пользователя, является поддельным или недействительным;
получения от уполномоченных органов информации о неправомочности владения Пользователем электронными блоками или финансовыми средствами и/или иной информации, делающей невозможным предоставление Сервисом услуг Пользователю;
выявление любых действий или попыток совершения Пользователем действий, направленных на оказание какого-либо негативного воздействия на программно-технический комплекс Сервиса;
выявление любых действий или попыток совершения Пользователем действий, направленных на хищение баз данных и иного материального и нематериального имущества Сервиса;
выявление любых действий или попыток совершения Пользователем действий, которые могут нанести любой физический, материальный и нематериальный вред Сервису.
6. Сервис оставляет за собой право проверять личную и любую другую информацию, полученную от Пользователя, всеми доступными способами.
7. Список стран, граждан или резидентов, которые не обслуживаем:
Афганистан, Американское Самоа, США. Виргинские острова, территория Гуам, Иран, Йемен, Ливия, Государство Палестина, Пуэрто-Рико, Сомали, Корейская Народно-Демократическая Республика, Северные Марианские острова, США, Сирия, Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Судан, Приднестровье, временно оккупированные территории Грузии, Турецкая Республика Северного Кипра, Западная Сахара, Федеративная Республика Амбазония, Косово, Южный Судан, Канада, Великобритания, Никарагуа, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Мьянма и временно оккупированные территории Украины.
8. Политика санкций.
В соответствии с нашими обязательствами по поддержанию надежной практики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и соблюдению действующих законов и нормативных актов, а также международных финансовых санкций, проводит строгую санкционную политику в отношении замораживания операций, связанных с организациями, находящимися под санкциями, или подозреваемыми в нарушении санкций, а также приостановки/прекращения использования наших услуг Пользователями, вовлеченными в такую деятельность.
Принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы все Пользователи, с которыми устанавливаются деловые отношения, были проверены на соответствие соответствующим уведомлениям, опубликованным: United Nations Sanctions (UN); US Consolidated Sanctions; OFAC – Specially Designated Nationals (SDN); EU Financial Sanctions; UK Financial Sanctions (HMT); Australian Sanctions; Switzerland Sanction List – SECO; INTERPOL Wanted List; Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List; Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada); Bureau of Industry and Security (US); Department of State, AECA Debarred List (US); Department of State, Nonproliferation Sanctions (US), и другие.